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姐弟之间打靠假官司“掏空”医院 3000 多万元

扬子晚报 09-11

虚假诉讼是指一些人利用 " 假官司 " 来实现非法目的,通过司法程序获得非法利益,这严重扰乱了司法秩序,损害了司法诚信、司法权威和司法公信力。9 月 10 日上午,江苏省人民检察院发布虚假诉讼典型案例,2017 年至今年 6 月份,江苏省三级检察机关共办理虚假诉讼监督案件 1583 件,其中提出抗诉 253 件,提出再审检察建议 1053 件,提出检察建议 213 件,共涉及金额 19.11 亿元,移送犯罪线索 236 件 291 人,办理了扬州某医院民间借贷虚假诉讼系列监督案、刘某等人与某破产企业虚假诉讼系列监督案等一批典型案件。 省检宣 扬子晚报 / 扬眼记者 刘浏

新建医院未使用便欠下 2 亿债务

民营医院飞速发展时期,陈某晴、陈某林兄弟等人在扬州筹建一家医院,拉来王某华入伙,王某华以医院为担保向刘某波借款 3000 多万,陆续投入到医院的建设中。然而 2013 年医院大楼初具规模时,王某华尚未来得及办理股权变更取得医院控制权,就因涉嫌刑事犯罪被刑事拘留。2014 年初,院长丁某也突然 " 人间蒸发 "。

刘某波将医院和王某华告上法庭,法院判决对方偿还本息 4600 余万。然而走到执行程序时刘某波才发现,2014 年至 2015 年,医院被众多债权人起诉,累计申报债权人 14 人,债权 18 笔,数额超过 2 亿元。刘某波举报后,2016 年 9 月至 2017 年 8 月,扬州检察机关调查发现医院牵涉进的 4 起债权案件较为可疑,起诉标的少则 600 多万元,多则 3000 多万元,但原被告双方均是当庭达成调解协议,有着虚假诉讼可能。

姐弟互告虚假诉讼 " 掏空 " 医院

经过调查,医院债务案件中涉案 3000 多万元的原告为陈某红,定居在美国,她也是陈某晴、陈某林兄弟的姐姐。她诉称,医院多次向其借款,逾期不还,并向法庭提交了 27 张借条及对应的 36 笔银行缴款凭证,以证明医院共向她借款 3000 多万元。检察官跑遍涉及的所有银行,结果发现,案涉资金大多数是 " 一日游 ",即刚汇入陈氏兄弟账户后,一两天内就被转入陈某红账户。" 我们发现,借贷纠纷、调解结案、原被告属于亲戚关系,虚假诉讼案件的这些典型特征,在这起案件中都得到了淋漓尽致的体现。" 扬州市检察院第五检察部负责人介绍," 仅花三天时间案件就有了突破。"

陈氏兄弟交代,2012 年年底医院被多名债主起诉后,债主们开始向陈氏兄弟要债。陈氏兄弟便开出了一个条件:只有去法院起诉医院,才能拿回借款。后债主便拿着陈氏兄弟捏造的借条等 " 证据 ",到法院起诉医院,这两起案件的涉案执行标的分别为 813 万元、823 万元。此后,检察官又引导公安机关继续固定证据,锁定了陈氏兄弟、会计兼诉讼代理人阮某波等人涉嫌刑事犯罪的证据链条,并挖出了第四起赵某虚假诉讼案,涉案金额 600 万元。至此,扬州市检察机关共挖出四起虚假诉讼案,涉案金额合计 6000 多万元。

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全省将建立虚假诉讼监督模式

江苏省检察院副检察长汪莉介绍,检察机关在民事检察工作中,发现在民间借贷、交通事故损害赔偿、追索劳动报酬等领域常常出现当事人通过起诉,或者申请支付令、仲裁、债权公证、公示催告、司法确认等虚假诉讼行为。民事虚假诉讼案件有很强的隐蔽性,司法机关难以发现。当事人之间往往存在着亲属、朋友、同学等特殊关,同时缺乏实质性对抗,多以调解方式结案,有时甚至有具备一定法律知识的人参与。

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